Delito de blanqueo de capitales. Análisis teórico-práctico desde la perspectiva del abogado defensor.

Abstract

En el presente estudio se analizan, a lo largo de diez capítulos, el Contexto histórico, criminológico y sociológico de la problemática, con cuestiones como el dinero y las obligaciones de su control, la naturaleza jurídica de las obligaciones dinerarias, la teoría y práctica del control dinerario, las perspectivas históricas del blanqueo de capitales, su concepto y caracteres, las fases analíticas del blanqueo de capitales, la tipología, sus aspectos criminológicos, su profesionalización, su tecnificación y su internacionalización del blanqueo de capitales, así como la integración del blanqueo de capitales en el seno del Derecho penal económico y empresarial, además de su marco normativo y legal tanto en España como en el extranjero. En una segunda parte se analiza dogmáticamente el delito de blanqueo, revisando cuestiones tan sugerentes y fundamentales como el bien jurídico, los sujetos y el objeto material, las modalidades de la acción típica, así como la cuestión trascendental de la imputación penal, en especial del abogado defensor, analizando desde la teoría de los roles el rol del abogado y su eventual responsabilidad, la imputación subjetiva, las situaciones de error, los grados de ejecución, los tipos agravados, los concursos delictivos y la prevención del blanqueo (compliance).